केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नोटबंदी की प्रक्रिया ने सभी जांच एजेंसियों को जांच का अवसर दिया है. एक तरफ आयकर विभाग कई नोटिस भेजने के बाद दूसरे कदम की तैयारी में लगा है वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 27 मामले दर्ज किए हैं.

8 नवंबर को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद से ईडी ने पिछले 70 दिनों में काले धन से जुड़े फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत 60 मामले दर्ज किए हैं. एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि ‘ये सभी मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं इनमें करोड़ों की संपत्ति शामिल हैं. संपत्ति की असल कीमत बता पाना तो आसान नहीं लेकिन ये हजार करोड़ों की संपत्ति है.’

काले धन से जुड़े ये 27 मामले सर्राफा व्यापारियों , हीरा कंपनियों, जौहरी, निर्यातकों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं. एजेंसी ने इनके लेनदेन में ‘कुछ असामान्यताएं पाई गई जिनको आपराधिक और आयकर नियमों के उल्लंघन से संबंधित बताया गया.

इंडिया टुडे ने 27 दिसंबर को खुलासा किया था कि कैसे मुंबई की एक डायमंड कंपनी राजेश्वर एक्सपोर्ट ने केवल नवंबर के महीने में 700 करोड़ रुपये होंग कोंग भेजे जबकि पूरे साल में उनके द्वारा केवल 1500 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन के मामले में बताया जा रहा है कि इस मामले में कई अन्य बैंक कर्मी जांच के घेरे में हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ईडी की एक टीम हर तरह से काले धन के गुनहगारों तक पहुंचने की जुगत में लगी है. फिलहाल ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकारी, निजी और कोऑपरेटिव बैंको में जमे हुए 16000 करोड़ की जांच में लगे हैं.

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